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为什么调查特朗普与俄罗斯的关系如此困难

TIME:2018-06-08   click: 15 次

这将是一个漫长而炎热的夏天,正如俄罗斯人所说的“热得要命”。

广告一年多来,我们一直在阅读唐纳德·特朗普与俄罗斯的关系:他对弗拉基米尔·普京的赞美,他的助手前往俄罗斯与俄罗斯官员建立亲密关系,以及在环球小姐选美大赛期间,他在莫斯科酒店套房发生了什么或没有发生什么。政治和调查记者们一直在追查每一个线索,从关于通过中间人和俄罗斯银行进行赔付的传言,到据称为他的高尔夫球场和酒店提供资金的离岸账户和寡头。仅在过去两周,随着特别顾问的任命、国会委员会要求与前联邦调查局局长詹姆斯·科米的通讯稿有关的备忘录、国家安全顾问迈克尔·弗林遭解雇一案大陪审团的席位,以及白宫高级顾问贾里德·库什纳报告说,他是调查中的“感兴趣的人”,热度指数就进一步攀升。

但总统真正的问题似乎越来越有可能更多地与掩盖与俄罗斯的这种纠葛有关,例如可能因为明显试图迫使Comey放弃对俄罗斯的调查而妨碍司法公正,而不是特朗普或他的竞选活动的合谋或不当资助的迹象。

那是因为当谈到要胜过俄罗斯的关系时,它一直在冒烟,但没有真正的火。甚至在周四披露特朗普竞选团队与俄罗斯官员之间至少有18封未公开的电子邮件和电话时,也注意到没有证据表明与克里姆林宫勾结。即使是最消息灵通的观察家也足以为之烦恼,这需要多长时间?就连我8岁的儿子前几天也转向我,脱口而出:“国安局不能告诉联邦调查局特朗普到底是怎么回事吗?“

那么耐心点,因为这可能需要一段时间。这样一个国际谜团由于多层金融交易的复杂性、俄罗斯政客和间谍臭名昭著的不可思议性而变得复杂起来,所有这些都被层层网络谣言和阴谋诡计弄得模糊不清。相比之下,沃特盖特掩饰二等窃贼的手法比你一般的线索游戏简单。正如报道传奇人物鲍勃·伍德沃德告诉华盛顿邮报的那样:“对于一个对获取事实感兴趣的记者来说,令人担忧的是,这是如此两极分化,如此情绪化。这是由不太了解的人发来的推文和断言推动的。遗憾的是,我们生活在这种急躁和快速的网络文化中,这并没有让我们走上收集事实的道路。“

更别提对现任总统提起诉讼所涉及的法律挑战。正如FBI历史学家蒂姆·韦纳上个月指出的那样,FBI正在寻求收集证据,以便在法庭上对特朗普团队进行起诉,由于涉及窃听、国际间谍等因素的案件非常复杂,这将是“非常困难的”。

作为调查的一部分,FBI最近与财政部金融犯罪执法网取得联系,后者从银行和其他金融服务企业如PayPal和Western Union收集金融交易数据。它是一个相对较小的单位,大约有250至300名员工分析这些数据,寻找洗钱和反恐融资的迹象,并监测银行遵守《银行保密法》等规则的情况。当FBI进行刑事调查时,它会求助于金融情报中心,但作为金融情报中心分析师的约翰·卡萨拉指出:“为了使它有用,你和美国有联系”。“但是如果涉及到俄罗斯和塞浦路斯,如果这一资金流动没有通过美国,那么他们就没有得到这一信息。他们无能为力。“

广告在这种情况下,他们唯一的选择是要求一个在俄罗斯和Cypruscheck有一个外国对等的FinCEN,并对他们的数据库进行检查和响应。全球有150多个英特尔金融集团隶属于一个名为埃格蒙特金融情报分析师小组的机构,他们经常一起进行调查。但每一个团体也受到政治的影响,在这种情况下,俄罗斯团体是否愿意协助联邦调查局是令人怀疑的。

这个卢布的两边看着调查的双轨。其中一个重点是特朗普竞选班子是否在选举期间与俄罗斯官员勾结,这意味着当时的候选人助手与克里姆林宫合作,而俄罗斯特工散布假消息并黑了民主全国委员会。到目前为止,有报道说迈克尔·弗林、卡特·佩奇、保罗·马纳福和罗杰·斯托之间有很多对话东北和俄罗斯官员。这些都不是非法的。但除了弗林可能与俄罗斯大使谢尔盖·基斯列亚克讨论过制裁的报道外,我们对这些谈话的内容知之甚少。尽管弗林和麦纳福已经从俄罗斯实体那里得到了报酬,但是还没有证据证明他们是因为帮助俄罗斯人破坏了我们的选举而得到了补偿。检察机关打击城市腐败也面临同样的挑战,交换条件并不容易,因为通常不采取有人向市政府官员递一袋钱的形式,而在录音中提出要求。

第二条轨道很容易与第一条轨道相交,它聚焦于俄罗斯通过克里姆林宫本身或国有银行和公司为特朗普提供的任何融资。这种调查更加困难,因为你试图跟踪俄罗斯银行的活动,这些银行的交易不透明,现任和前任员工都不愿交谈。此外,此类活动通常通过空壳公司和海外账户进行,这些账户往往是为了掩盖资金踪迹而特意设立的。

这样的空壳公司,无论是在开曼群岛这样的离岸天堂成立,还是在德拉瓦雷没有任何资产。它们只是作为传递实体,允许一个人或一家公司将金融资产从外国转移到美国,资产的真正所有者不必透露姓名;公司通常只附上当地律师的姓名。通常有多个连锁店,其中一家空壳公司与数十家其他空壳公司有关联,使得追踪资产变得更加困难。消息人士告诉我,去年秋天,一家主要新闻机构在开曼群岛花了数周时间,寻找与特朗普和俄罗斯有关的离岸账户,结果却空无一人。同样,个人购买特朗普公寓(除非证明这些不义之财被用于购买)并不违法,即便如此,也很难证明特朗普组织知道这些资金的来源。

不要指望芬岑的帮助。卡萨拉说,“他们对空壳公司了解不多”,即使他们在美国本土。“如果没有有利的所有权信息,那么他们就不会得到太多。“至于国家安全局的角色,为了回答我儿子的问题,他们已经在与联邦调查局、中央情报局、财政部和金融犯罪调查中心合作进行调查。

一个空壳游戏这种实体的使用在巴拿马报纸上最明显的说明,这是帮助建立这种空壳公司的巴拿马律师事务所莫萨克·丰塞卡的文件转储。

广告有许多俄罗斯人的例子,包括有组织犯罪同伙,利用这些空壳公司在佛罗里达州、曼哈顿和巴拿马城的特朗普房产购买公寓。据《今日美国》报道,特朗普和他的公司与至少10名前俄罗斯商人有关联,他们与犯罪集团或洗钱有关联。其中,特朗普公寓的三名业主“在联邦起诉书中被指控属于俄美有组织犯罪集团,并为一家总部设在俄罗斯的主要国际犯罪集团老板工作。“正如Fast Company 3月初报道的那样,莫萨克·丰塞卡帮助俄罗斯人和其他外国人在Ocean Club中建立了空壳公司购买公寓,Ocean Club是特朗普在巴拿马城拥有的房产,是特朗普组织最赚钱的海外房产。

过去,特朗普和他的家人吹嘘他们的俄罗斯客户,2013年特朗普在莫斯科向潜在投资者发表演讲后告诉记者:“我和许多俄罗斯人关系很好,几乎所有寡头都在房间里。小唐纳德·特朗普在2008年告诉俄罗斯媒体,“俄罗斯人在我们的资产中占了相当大的比例”。

这些资产之一,曼哈顿下城的特朗普SoHo,完美地说明了特朗普俄罗斯关系的复杂性。Felix Sater是俄罗斯移民,1991年因用碎玛格丽塔玻璃刺伤一名男子的面部而入狱,他是他的合伙人之一。当他第一次见到特朗普时,塞特尔还在等待宣判,因为他被判犯有与暴民有关的4000万美元股票欺诈罪。他是Bayrock Group的高管,Bayrock Group是开发特朗普SoHo的房地产集团。2006年,当特朗普的孩子们去莫斯科旅行时,特朗普请塞德在城里陪伴他们。萨特尔仍与特朗普有联系,据报道,他协助特朗普律师迈克尔·科恩和一名兜售亲俄和平计划的乌克兰政治家在2017年2月举行会议。据报道,巴洛克的主要合作伙伴、哈萨克斯坦前官员特夫菲克·阿里夫在2010年被捕土耳其一艘豪华游艇遇袭案涉及卖淫和贩卖人口指控。(他后来被判无罪。)特朗普SoHo于2010年开张,随后卷入诉讼,被迫向不满的客户退还300多万美元首付款,并在2014年转售前被债权人取消抵押品赎回权。

特朗普律师向记者强调,他与巴洛克的关系并不是Sater,特朗普在2013年的证词中说,他几乎不认识Sater,而且“如果他现在坐在房间里”,他不会认出他。“

总统本月早些时候告诉NBC新闻,他继续坚称自己与俄罗斯无关:“我与俄罗斯无关。我在俄罗斯没有投资,一点也没有。我在俄罗斯没有财产。“他的律师随后发表了一封证明信,表明特朗普在过去十年里从俄罗斯获得了逾1亿美元的收入,其中绝大多数与2008年向一名俄罗斯亿万富翁出售棕榈海滩豪宅有关。但是,正如大西洋公司的大卫·格雷厄姆指出的那样,这些声明是无法证实的,也不清楚分析是否包括特朗普组织以及任何“俄罗斯资产、债务或其他可能不会出现在特朗普个人纳税申报表中的关系”。“

这只是冰山一角。据《美国利益报》报道,截至2007年,巴洛克已有20多亿美元的特朗普品牌开发项目投入使用,其中包括劳德代尔堡的特朗普国际酒店和塔,以及计划在伊斯坦布尔、基辅、莫斯科和华沙实施的概念项目。巴洛克的另一个合伙人是FL Group,一家受到俄罗斯寡头青睐的冰岛投资公司,其中一些人从该公司获得巨额贷款。要了解FL集团关系的惊人复杂性,请看这张与冰岛其他主要银行在这个小国交叉持股关系的关系图。

广告,这只是一个压倒一切的发展。几个月前,BuzzFeed汇集了一个互动的王牌世界图形,其中包括从巴西到迪拜、印尼到土耳其等世界各国1500多名与总统有关联的个人和公司,他们还聘请前国家安全顾问弗林为政府游说。据报道,弗林星期一上午通知参议院情报委员会说,他将为第五修正案辩护,不遵守要求提供有关调查文件的传票。

所以,不要屏住呼吸等待这些复杂问题的明确答案,也不要等待这个调查的快速解决。至少需要六个月或更长时间。但当然,任何事情都是可能的。可能会有另一个政府高层的“深喉”告密者,或者是又一次大规模泄露绝密文件,或者俄罗斯人可能会搞得更加恶作剧。这些事情中的任何一件都可能加速、拖延甚至扼杀任何调查。真相就在那里。

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